Compania de Apă Someș SA a atribuit o licitație în valoare de peste un milion de euro unei firme patronate de ”regele” SIF-urilor, Dragoș Bîlteanu, aflat acum în arest la domiciliu, și a partenerului lui de afaceri, libanezul LAKIS NABIL. Contractul încheiat de Compania de Apă Someș este, ca pentru ”băieții deștepți”, de furnizare a energiei electrice și a fost atribuit firmei Industrial Energy SA pentru suma de 4.670.640 de lei. În Cluj-Napoca, Bîlteanu mai controlează prin intermediul unui SIF afacerea Arta Culinară SA pe care vrea să o transforme într-un business imobiliar.
La mijlocul lunii trecute, Compania de Apă Someș SA a atribuit o licitație în valoare de 4,6 milioane de lei firmei Industrial Energy SA care se obligă să furnizeze energie electrică. Aceasta nu este singura licitație câștigat de Industrial Energy de la statul român. În martie, o unitate militară din Constanța a atribuit o licitație de peste 3,1 milioane de lei firmei respective
Industrial Energy este deținută de off-shore-ul cipriot ROMENERGO HOLDINGS LTD (acționar majoritar) și de firma AGAM DEVELOPMENT SRL, controlată tot de un off-shore cipriot, NAZERAN ENTERPRISES LTD. Societatea de Investiții Financiare (SIF) Banat Crișana, patronată de Bîlteanu și Nabil, a investit în iunie 2013 alte 26,9 milioane de lei în obligațiuni Romernergo SA, companie prin intermediul căreia Bîlteanu și El Lakis dețineau 5% din acțiunile aceluiași SIF. SIF-ul a cumpărat obligațiunile în condițiile în care acțiunile Romenergo erau gajate de patru luni la o bancă. Firma cipriotă Romenergo Holdings Limited a garantat împrumutul bancar cu pachetul de 99,9% pe care îl deținea în Romenergo SA.
În aceeași perioadă, arbitrul pieței de capital anunța mecanismul prin care Romenergo acționa concentrat la SIF împreună cu altă firmă cipriotă Aktra Holdings Limited și cu afaceriștii Bîlteanu și El Lakis. Potrivit Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), cei doi controlau împreună cu cele două firme 8,95% din SIF, peste limita legală de 5%. Prin Romenergo, Bîlteanu avea conexiuni atât cu Dorin Cocoș, cât și cu Andrei Hrebenciuc. Romenergo Holding Limited a cedat în 2012 o afacerea către o firmă avocaților Nicolae Mergeani și Victor Prodan. La conducerea firmei de turism a fost numită atunci Carmen Elisabeta Drăgoi, complice cu Andrei Hrebenciuc în preluarea a 12.000 de hectare retrocedate ilegal, afacere pentru care el a fost arestat în octombrie 2014. Drăgoi a mai administrat și o afacere a fiului lui Dorin Cocoș.
Bîlteanu s-ar putea muta la Cluj!
Bîlteanu a devenit preşedintele SIF Banat Crişana (SIF1) în decembrie 2012, după ce ajunsese membru în consiliul de administraţie al SIF1 în ianuarie 2010. Era rezultatul a ceea ce părea, la data aceea, un acord de pace dintre echipa preşedintelui SIF1 de atunci, Ioan Cuzman, şi grupul Băncii Transilvania, aflat în diferite litigii cu SIF1. El însuşi administrator al SIF1 în 2010, Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania a plecat atunci când SIF1 a intrat sub controlul partenerului său. Conform economica.net, relaţiile dintre Bîlteanu, SIF1, Ciorcilă şi Banca Transilvania s-au complicat tot mai mult. SIF Banat Crişana (SIF1) valora acum patru ani circa 740 de milioane de lei. Înaintea suspendării de luni, de la tranzacţionarea de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), SIF1 valora 715 milioane de lei.
Între timp grupul de acţionari concentraţi în jurul lui Dragoş Bîlteanu a ajuns la deţinerea maximă legală de 5% din acţiunile SIF1, pachet care valorează aproape 36 de milioane de lei. Astă primăvară pachetul era mai mult decât dublu (11,7%), dar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a impus respectarea legii.
Între timp grupul de acţionari concentraţi în jurul lui Dragoş Bîlteanu a ajuns la deţinerea maximă legală de 5% din acţiunile SIF1, pachet care valorează aproape 36 de milioane de lei. Astă primăvară pachetul era mai mult decât dublu (11,7%), dar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a impus respectarea legii. Bîlteanu a ţesut un păienjeniş de relaţii cu SIF Muntenia (SIF4) pe care îl controlează prin societatea de administrare a acestuia şi cu SIF Moldova (SIF2), o aliată de conjunctură.
Prejudiciu de 65,2 milioane de lei
Procurorii DIICOT au efectuat, pe 8 decembrie 2014, 31 de percheziții domiciliare în județele Ilfov și Arad și în București, acțiunea vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate care a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București prin delapidarea acestora.
Gruparea este specializată în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, delapidare și spălare de bani, prejudiciul fiind de peste 62,5 milioane lei.
"În perioada 2012—2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București, prin delapidarea acestora (în modalitatea însușirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora. În acest scop, aceștia au folosit persoane juridice nerezidente, precum și persoane juridice de naționalitate română, la care asociați au fost avocați care au deținut pentru aceștia acțiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condițiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum și disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obținute prin delapidare", susține DIICOT.
De asemenea, procurorii au suspiciuni că membrii grupării s-au implicat și în operațiuni de manipularea pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori București.
"Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operațiunile au vizat majorarea artificială a prețului acțiunilor SIF Banat-Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piața principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea și prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operațiunile de pe piața "deal", prețul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale", mai declară anchetatorii.
Beneficiarii acestor operațiuni au fost chiar liderii grupării, care și-au consolidat poziția în interiorul SIF Banat-Crișana SA, prin deținerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.
Post-ul Compania de Apă Someș SA îi dă un milion de euro Regelui SIF-urilor apare prima dată în Ziar Gazeta de Cluj.